Valsts policija izjaukusi starptautisku noziedzīgu tīklu: identificēti simtiem “naudas mūļu” no Latvijas

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sadarbībā ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm šogad sekmīgi izjaukusi plašu starptautisku organizētās noziedzības tīklu, kas saistīts ar kibernoziedzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā.

Starptautiskās izmeklēšanas laikā identificēti aptuveni 300 tā dēvētie “naudas mūļi” un ar tiem saistītas personas, no kurām 213 ir Latvijas pilsoņi, portālu “Chayka” informēja policijā.

Krāpnieciskā shēma un “refund fraud” metode

Izmeklēšanas gaitā atklāta sarežģīta krāpnieciska shēma, kurā izmantota tā sauktā refund fraud jeb krāpšana ar atmaksām. Šīs metodes ietvaros interneta tirdzniecības platformās tika nepamatoti pieprasītas vai saņemtas naudas atmaksas par precēm un pakalpojumiem, sniedzot apzināti maldinošu informāciju vai pārkāpjot likumīgo preču atgriešanas kārtību.

Šādas darbības radījušas būtiskus finansiālus zaudējumus kādai ārvalsts maksājumu iestādei, skaidro policijā.

Noziedzīgi iegūtos līdzekļus legalizēja kriptovalūtās

Lai apgrūtinātu noziedzīgi iegūto līdzekļu izsekošanu, shēmas organizatori izmantoja strukturētas transakcijas kriptovalūtu platformās, integrējot nelikumīgos ienākumus digitālo aktīvu ekosistēmā. Tādējādi tika maskēta līdzekļu izcelsme un radīta ilūzija par to likumību.

Noziedzīgais tīkls darbojās kā organizēta grupa, mērķtiecīgi vervējot un apmācot “naudas mūļus”, kā arī koordinējot finanšu plūsmas vairākās jurisdikcijās.

Aizturēšanas un kratīšanas

2025. gadā koordinētas starptautiskas operācijas laikā likumsargi Latvijā un Ukrainā aizturēja vairākas personas, kas bija tieši iesaistītas noziedzīgajā shēmā.

Kopumā identificēti aptuveni 300 īpaši apmācīti “naudas mūļi”, kā arī viņu vervētāji un finanšu plūsmu organizatori. Lielākā daļa no šīm personām ir Latvijas pilsoņi.

Jaunieši kā “naudas mūļi”

Noskaidrots, ka vairums aizdomās turēto Latvijas pilsoņu ir jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem, kuri noziedzīgajās darbībās savervēti, izmantojot sociālos tīklus.

Šā gada decembrī Valsts policija veica vērienīgas kratīšanas, kuru laikā izņēma informācijas tehnoloģiju ierīces un saziņas līdzekļus. Tajos atrasti dati par finanšu shēmu plānošanu, kā arī konfidenciāla saziņa, tostarp šifrētās komunikācijas lietotnēs.

Uzsākti kriminālprocesi, sods — līdz 12 gadiem

Saistībā ar notikušo Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas, 193. panta ceturtās daļas un 193.¹ panta pirmās daļas — par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā vai organizētā grupā, par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, kā arī par datu iegūšanu un izplatīšanu, kas dod iespēju šādus instrumentus izmantot nelikumīgi.

Savukārt Ukrainas Nacionālā policija uzsākusi izmeklēšanu par krāpšanas izdarīšanu organizētā grupā lielā apmērā, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Atbilstoši katras aizdomās turētās personas lomai un iesaistes pakāpei tiks lemts par saukšanu pie kriminālatbildības. Par smagākajiem no minētajiem noziegumiem paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, mantas konfiskācija un probācijas uzraudzība līdz trim gadiem.

“Nav nejauši dalībnieki” — policija aicina būt piesardzīgiem

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde uzsver, ka “naudas mūļi” nav nejauši shēmu dalībnieki, bet būtiska starptautisko noziedzīgo struktūru daļa.

Likumsargi aicina iedzīvotājus:

• nenodot savas bankas kartes, PIN kodus vai piekļuves datus citām personām;
• neiesaistīties “vieglas peļņas” piedāvājumos bez oficiāla darba līguma;
• ziņot policijai par mēģinājumiem savervēt kā “naudas mūli”.

Valsts policija norāda, ka darbs starptautisku finanšu noziegumu apkarošanā turpināsies.